公告日期：2025-05-17

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-037
浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于董事会换届选举完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司2024年度股东大会审议，选举时沈祥先生、时间先生、孙小红先生、吴伟江先生为第六届董事会非独立董事，选举马惠女士、石章强先生、鲍宗客先生为第六届董事会独立董事。公司第六届董事会任期自公司2024年度股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事马惠女士、石章强先生、鲍宗客先生的任职资格和独立性在公司 2024 年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日
附件：第六届董事会董事简历

一、第六届董事会非独立董事简历

时沈祥先生，1963年8月出生，中国国籍，高中学历，曾任汇利水胶器材厂厂长，嘉兴友邦电器有限公司总经理，浙江友邦集成吊顶有限公司执行董事。现任本公司董事长、全国工商联家具装饰业商会副会长，中国建筑装饰装修材料协会副会长，中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长。

截至公告日，时沈祥先生直接持有本公司股份47,096,691股，占公司总股本的35.83%，为公司控股股东、实际控制人。时沈祥先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。时沈祥先生不属于“失信被执行人”。

时间先生，1987年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任浙江友邦集成墙面有限公司执行董事、浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事长助理。现任本公司产品高级总监。

截至公告日，时间先生未持有本公司股份，为公司控股股东、实际控制人时沈祥、骆莲琴的一致行动人，与公司董事长时沈祥先生是父子关系。时间先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。时间先生不属于“失信被执行人”。

孙小红先生，1974年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任欧普照明
股份有限公司办事处经理、分公司经理、大区营销总监、全国销售总监、运营发展总监、供应链总监，欧普集成家居有限公司总经理，青岛万马海洋工程装备科技有限公司董事，浙江万马专用线缆科技有限公司董事长，浙江万马电缆有限公司总经理，浙江万马股份有限公司董事、总经理、副总经理等职务。现任本公司副董事长。

截至公告日，孙小红先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙小红先生不存在以下情形：（1）《公司法》《……
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