公告日期：2025-05-15

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-034
浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25
日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）（以下简称“原通知”）。经事后审查发现原通知中“附件 2：授权委托书”中部分内容与原通知中会议审议事项未保持一致，授权委托书未按会议审议事项设置“总议案：除累积投票提案外的所有提案”，部分提案名称内容有误。现将相关内容予以更正。

本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：更正前：

授权委托书

……

备注

提案 该列打 同 反

编码 提案名称 勾的栏 意 对 弃权
目可以

投票

非累积投票提案

…… …… ……

13.00 关于开展供应链金融业务的议案 √

…… …… ……

累积

投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

…… …… ……

17.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 应选人数 3 人

立董事候选人的议案

17.01 选举马惠女士为公司第六届董事会独立董事 √

17.02 选举石章强先生为公司第六届董事会独立董事 √

17.03 选举鲍宗客先生为公司第六届董事会独立董事 √

…… …… ……

……
更正后：

授权委托书

……

备注

提案 该列打 同 反

编码 提案名称 勾的栏 意 对 弃权
目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

…… …… ……

13.00 关于开展期货交易业务的议案 √

…… …… ……

累积

投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

…… …… ……

17.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 应选人数 3 人

立董事候选人的议案

17.01 选举马惠女士为第六届董事会独立董事 √

17.02 选举石章强先……
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