公告日期：2025-04-25

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（鲍宗客）

本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定，在 2024 年的工作中，本人本着独立、客观、公正的原则，充分行使独立董事职权，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人鲍宗客，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，注册会计师。曾任杭州市市场监督管理局企业监管处副处长、综合规划处副处长，杭州华星创业股份有限公司独立董事，浙江大东方椅业股份有限公司独立董事，浙江财经大学会计学院研究中心主任、副教授。现任浙大城市学院教授，浙江建业化工股份有限公司独立董事、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事。2022 年 5 月任公司第五届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年，公司召开了5次董事会、1次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况，履行了独立董事的义务，本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅，积极参与各议题的讨论，对各议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会、股东大会情况具体如下：

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席股

独立董 期应出 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 东大会

事姓名 席董事 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 次数

会次数 会次数 事会会议

鲍宗客 5 0 5 0 0 0 1

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》的规定，组织召开4次审计委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议、参加2次提名委员会会议，报告期内，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、聘任会计师事务所、内部控制情况等事项进行了审阅，切实履行了审计主任委员的责任和义务；审核董事、高级管理人员的薪酬情况；切实履行了审计委员会主任委员、薪酬与考核委员和提名委员会委员的责任和义务。

（三）对公司重大事项发表意见情况

2024 年任职期间，本人在董事会发表意见情况如下：

日期 会 议 届 事项 意见
次 类型

第 五 届

2024 年 2 董 事 会 1、《关于回购公司股份方案的议案》 同意
月 21 日 第 十 次

会议

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

2、《2023年度董事会工作报告》

3、《2023年度总经理工作报告》

4、《2023年度财务决算报告》

5、《关于2023年度利润分配方案的议案》

6、《2023年度内部控制自我评价报告》

7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》

第五届 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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