公告日期：2025-04-25

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-022
浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。在征得本人同意后，公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第五届董事会第十六次会议审议后对第六届董事会董事候选人提名情况如下：

提名时沈祥先生、时间先生、孙小红先生、吴伟江先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名马惠女士、石章强先生、鲍宗客先生为第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件。

独立董事候选人中，马惠女士、石章强先生、鲍宗客先生皆已取得独立董事资格证书。其中鲍宗客先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2024年度股东大会审议。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司2024年度股东大会审议通过之日起计算。
公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第五届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十五日
附件：第六届董事会董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

时沈祥先生，1963年8月出生，中国国籍，高中学历，曾任汇利水胶器材厂厂长，嘉兴友邦电器有限公司总经理，浙江友邦集成吊顶有限公司执行董事。现任本公司董事长、全国工商联家具装饰业商会副会长，中国建筑装饰装修材料协会副会长，中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长。

截至公告日，时沈祥先生直接持有本公司股份47,096,691股，占公司总股本的35.83%，为公司控股股东、实际控制人。时沈祥先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。时沈祥先生不属于“失信被执行人”。

时间先生，1987年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任浙江友邦集成墙面有限公司执行董事、浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事长助理。现任本公司产品高级总监。

截至公告日，时间先生未持有本公司股份，为公司控股股东、实际控制人时沈祥、骆莲琴的一致行动人，与公司董事长时沈祥先生是父子关系。时间先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。时间先生不属于“失信被执行人”。

孙小红先生，1974年9月出生，中国国籍……
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