公告日期：2025-04-25

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-024
浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际情况和发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名减至7名，其中非独立董事人数由6名减至4名，并拟对《公司章程》相关内容进行同步修订，具体情况如下：

原公司章程条款 拟变更公司章程条款

第六十八条 股东大会由董事长 第六十八条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行职 主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董 务时，由副董事长主持，副董事长不能事长主持，副董事长不能履行职务或者 履行职务或者不履行职务时，由半数以不履行职务时，由半数以上董事共同推 上董事共同推举的一名董事主持。

举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监
监事会自行召集的股东大会，由监 事会主席主持。监事会主席不能履行职事会主席主持。监事会主席不能履行职 务或不履行职务时，由半数以上监事共务或不履行职务时，由半数以上监事共 同推举的一名监事主持。

同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集
股东自行召集的股东大会，由召集 人推举代表主持。

人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反
召开股东大会时，会议主持人违反 议事规则使股东大会无法继续进行的，议事规则使股东大会无法继续进行的， 经现场出席股东大会有表决权过半数
经现场出席股东大会有表决权过半数 的股东同意，股东大会可推举一人担任的股东同意，股东大会可推举一人担任 会议主持人，继续开会。
会议主持人，继续开会。

第一百一十六条董事会由9名董 第一百一十六条董事会由7名董
事组成，其中独立董事 3 名。 事组成，其中独立董事 3 名。

第一百二十一条 董事会设董事 第一百二十一条 董事会设董事
长 1 人，副董事长 2 人。董事长及副董 长 1 人，副董事长 1 人。董事长及副董
事长由董事会以全体董事的过半数选 事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。 举产生。

第一百二十三条 副董事长协助 第一百二十三条 副董事长协助
董事长工作，董事长不能履行职务或者 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推 不履行职务的，由副董事长履行职务，举的副董事长履行职务，副董事长不能 副董事长不能履行职务或者不履行职履行职务或者不履行职务的，由半数以 务的，由半数以上董事共同推举一名董上董事共同推举一名董事履行职务。 事履行职务。

上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》的备案等事宜。最终变更内容以管理部门核准登记为准。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十五日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。