公告日期：2025-04-25

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-009
浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年4月12日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司董事、监事、高级管理人员已对 2024 年度报告签署了书面确认意见。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届董事会独立董事马惠、鲍宗客、石章强向董事会递交了《2024 年度独立董事
述职报告》并将在公司 2024 年度股东大会上述职，公司董事会依据独立董事述职报告及出具
的《独立董事独立性自查报告》，编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司副总经理胡江先生根据2024年度经营管理层执行董事会决议和日常生产经营管理工作的实际情况，代表经营管理层向董事会做了《2024年度总经理工作报告》。董事会认为该报告客观真实反映了2024年度公司经营管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成果。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，公司监事会审议通过了该报告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-112,257,067.36元，其中，母公司实现净利润-106,268,611.28元，截至2024年末母公司未分配的利润为337,470,329.34元，公司2024年度经营性现金流量净额为-114,182,508.17元。

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数，2024年度经营性现金流量净额为负数，根据《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2023-2025）》的规定，属于可不进行现金分红的情形。同时，基于考虑公司2025年的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为更好地保障和维护股东权益，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2025-012）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》
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