公告日期：2025-04-25

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-025
浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。

网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 16 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重 复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 9 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

6.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度审计机构的议案

7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

8.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √

9.00 关于 2025 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案 √

的议案

10.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ……
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