公告日期：2025-04-29

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-035
岭南生态文旅股份有限公司

关于预计公司2025年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2025年度拟与中山火炬公有资产经营集团有限公司（以下简称“公资集团”）及其控制或投资的其他关联方（含中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）或其关联方）产生预计总额不超过197,230万元的设计、施工、运营、租赁物业、以房抵债、保函担保、借款等关联交易；公司2025年度拟与岭南投资集团有限公司（以下简称“岭南投资”）产生预计总额不超过200万元的房屋租赁等关联交易。2024年度预计与公资集团及其控制或投资的其他关联方（含中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）或其关联方）关联交易累计审批额度为336,530万元，实际发生额为109,719.49万元。

2025年4月28日，公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司2025年度关联交易的议案》，关联董事陈健波、尹洪卫、周进、彭大刚回避表决，关联监事黄庆国回避表决。本次关联交易事项已分别经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议及2025年第一次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东尹洪卫、中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）、中山火炬华盈投资有限公司将回避表决。

该关联交易预计有效期为股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联交易内 关联交 合同签订 截至披露 上年发
易类别 关联方 容 易定价 金额或预 日已发生 生金额
原则 计金额 金额

中山火炬公有资 提供工程施

产经营集团有限 工、设计、

公司及其控制或 运营、劳务 市场化 50,000 0 0
向关联 投资的其他关联 等服务
人提供 方
劳务或 中山华盈产业投 以房产抵借

服务 资合伙企业（有 款本息 市场化 5,000 0 0
限合伙）

岭南投资集团有 提供房屋租 市场化 200 187.5 150
限公司 赁业务

中山火炬城建集 提供物业租 市场化 230 225.67 169.25
团有限公司 赁业务

中山中盈盛达科 保函及融资

技融资担保投资 性担保等业 市场化 2,000 1090.24 1090.24
有限公司及其他 务

接受关 关联方
联人提 中山华盈产业投

供服务 资合伙企业（有 借款等业务 市场化 130,000 100,000 100,000
限合伙）或其关

联方

中山火炬公有资 借款、代偿

产经营集团有限 债务等业务 市场化 10,000 8,460 8,460
公司

（三）上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元

关联 实际发生金 实际发生 实际发生额

交易 关联方 关联交易 额（绝对……
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