公告日期：2025-04-29

岭南生态文旅股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《董事 会审计委员会议事规则》和《公司章程》等规定和要求，作为岭南生态文旅股份有限 公司(以下简称“公司”) 第五届董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报 如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 3 名成员组成，其中主任委员 1 名，委员 2 名。2024 年 1 月
1 日至 2024 年 3 月 21 日，公司第五届董事会审计委员会由独立董事黄寿昌先生、独
立董事黄雷先生和董事谭立明先生组成，独立董事黄寿昌先生担任主任委员； 2024
年 3 月 22 日至今，公司第五届董事会审计委员会由独立董事黄寿昌先生、独立董事
黄雷先生和董事彭大刚先生组成，独立董事黄寿昌先生担任主任委员。

董事会专门委员会 主任委员 委员会成员

审计委员会 黄寿昌 黄寿昌、黄雷、彭大刚

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出
席了全部会议，具体如下：

会议名称 召开时间 讨论内容

第五届董事会审计

专门委员会 2024 年 2024 年 3 月 5 日 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

第一次会议

第五届董事会审计 1、《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

专门委员会 2024 年 2024 年 4 月 26 日 2、《关于公司<董事会审计专门委员会 2023 年度履职情况
第二次会议 报告>的议案》

3、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于 2023 年内部审计工作报告的议案》

7、《关于 2024 年内部审计工作计划的议案》

8、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

9、《关于会计政策变更的议案》

10、《2023 年度年审会计师履职情况评估报告》

11、《关于对 2023 年度带持续经营重大不确定性的无保留
意见审计报告的专项说明的议案》

12、《关于董事审计委员会对会计师履行监督职责情况报告
的议案》

1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

第五届董事会审计 2、《关于 2024 年第一季度工作报告及第二季度计划的议
专门委员会 2024 年 2024 年 4 月 26 日 案》

第三次会议 3、《关于公司<2024 年第一季度募集资金存放与使用情况
的报告>的议案》

1、《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

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