公告日期：2025-04-29

岭南生态文旅股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（黄雷）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为岭南生态文旅股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的审计工作、内部控制及薪酬考核等工作提出了意见和建议，切实维护公司和全体股东的利益。现就2024年任职期间的工作情况作如下简要汇报。
一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄雷，1964年生，中国国籍，中共党员，高级会计师，毕业于郑州航空工业管理学院。历任深圳中航集团二级公司财务经理、中国天楹（000035）财务总监、海王生物（000078）财务总监及审计总监、深圳市千瑞吉企业管理咨询有限公司总经理，兼任新宙邦股份（300037）独立董事、深圳光韵达股份（300327）独立董事。现任中潜股份有限公司独立董事、深圳市成务企业管理咨询有限公司总顾问。现任公司独立董事 。
2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2024年履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

报告期内，公司召开了15次董事会、6次股东大会，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。
本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了同意票。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董 董事会召 董事会亲 董事会委 董事会 是否连续两次 股东大 股东大会
事姓名 开次数 自出席次 托出席次 缺席次 未亲自出席董 会召开 出席次数
数 数 数 事会会议 次数

黄雷 15次 15次 0次 0次 否 6次 6次

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，第五届董事会审计委员会共召开了6次会议，本人作为第五届董事会审计委员会的委员出席了全部会议；第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员出席了全部会议。具体出席情况如下：

第五届审计委员会 第五届薪酬与考核委员会

独立董事姓名

召开次数 亲自出席次数 召开次数 亲自出席次数

黄雷 6 次 6 次 1 次 1 次

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等法律法规及有关要求，出席了全部2次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计公司2024年度关联交易的议案》《关于对2023年度带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明的议案》《关于控股股东借款续期暨关联交易的议案》《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》。
（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使如提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人积极与公司内部审计团队及外部会计师事务所紧密协作，密切关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、季度报告、专项检查等内容，推动内部审计人员提升专业能力，强化风险管理，深化……
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