公告日期：2025-10-17

湖南白银股份有限公司

章 程

2025 年 10 月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东会 ......9

第一节 股东的一般规定 ...... 10

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 13

第三节 股东会的一般规定 ...... 15

第四节 股东会的召集 ...... 22

第五节 股东会提案与通知 ...... 24

第六节 股东会的召开 ...... 26

第七节 股东会的表决和决议 ...... 30

第五章 公司党委 ......36
第六章 董事和董事会 ......39

第一节 董事的一般规定 ...... 39

第二节 董事会 ...... 44

第三节 独立董事 ...... 49

第四节 董事会专门委员会 ...... 53

第七章 高级管理人员 ......56
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......58

第一节 财务会计制度 ...... 58

第二节 内部审计 ...... 65

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 66

第九章 通知和公告 ......67

第一节 通知 ...... 67

第二节 公告 ...... 68

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......68

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 68

第二节 解散和清算 ...... 70

第十一章 修改章程 ......73
第十二章 附则 ......74

第一章 总 则

第一条 为坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现
代企业制度，维护湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司。

公司由郴州市金贵银业股份有限公司整体变更为湖南白银股份有限公司，并在郴州高新技术产业管理委员会注册
登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9143100076801977X6。

第三条 公司于2014年1月6日经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,719.2116万股，于2014年1月28日在深圳证券交易所上市。2014年年度权益分派，以2014年12月31日的公司总股本228,768,462股为基数，每10股转增12股,总股本增至503,290,616股。2017年公司实施完成向特定投资者非公开发行61,696,556股新股，公司总股本增至564,987,172股。2017年年度权益分派方案，以2017年12月31日的公司总股本564,987,172股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，公司总股本增至960,478,192股。2020年12月28日，
根据法院裁定批准的重整计划之出资人权益调整方案，公司以现有总股本960,478,192股为基数，按照每10股转增13.01436股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,250,000,896股，公司总股本增至2,210,479,088股。2024年3月1 日，公司发行股份购买资产发行股份480,848,641新股注册，公司总股本增至2,691,327,729股。2024年4月16日，公司发行股份募集配套资金发行股份131,760,917新股注册，公司总股本增至2,823,088,646股。

第四条 公司注册名称：

中文名称：湖南白银股份有限公司

英文名称：HUNAN SILVER CO.,LTD.

第五条 公司住所：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号
（湖南郴州高新技术产业园内）。

邮编：423038

第六条 公司注册资本为人民币2,823,088,646元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

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