公告日期：2025-10-17

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-075
湖南白银股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 16
日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 5 日（星期三）
下午 14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 11 月 5 日上午 9:15—9:25，9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2025 年 11 月 5 日 9:15 至 2025 年 11 月 5 日 15：00 的任意
时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网 络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次 投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025
年 10 月 31 日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人。于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福
城大道 1 号湖南白银 316 会议室。

二、会议审议的事项

（一）提案内容：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于变更经营范围及取消监事会并修订<公司章程>的议 √
案》

3.00 《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》 √

4.00 《关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度 √
的议案》

5.00 《关于调整回购公司股份方案的议案》 √

（二）议案内容披露情况：

以上事项经公司第六届董事会第十七次会议和第六届
监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月
17 日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第六届董事会第十七次会议决议公告》与《第六届监事 会第十二次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审 议事项具备合法性、完备性。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2025 年 11 月 3 日上午 09:00—11:30，
下午 13:30—17:00。

2、登记地点：湖……
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