公告日期：2025-09-17

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-063
湖南白银股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十一次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以电话和专人送
达的方式发出，于 9 月 16 日上午 11：00 分在郴州市苏仙区
白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事3 人。

会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》

内容：鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划拟首次授
予的激励对象中有 1 名激励对象即将离职，已不具备激励对象资格；2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划；3名激励对象因个人原因减少认购股份数，公司对《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计
划（草案修订稿）》”或“激励计划”）的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予的权益总数由 2,174 万股调整为 2,138 万股，首次授予激励对象人
数由 120 人调整为 117 人，首次授予权益由 1,774 万股调整
为 1,738 万股，预留权益数量不变。

上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
内容：1、本次首次授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
2、本次首次授予激励对象人员名单与公司 2025 年第一
次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励
对象相符。监事会同意以 2025 年 9 月 16 日为首次授予日，
授予 117 名激励对象 1,738 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

湖南白银股份有限公司监事会
2025 年 9 月 17 日

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