公告日期：2025-04-10

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-019
湖南白银股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 8 日
召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午
14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9：30-
11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2025 年 5 月 9 日 9:15 至 2025 年 5 月 9 日 15：00 的任意时
间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投 票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票 结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025
年 4 月 30 日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人。于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福
城大道 1 号湖南白银 316 会议室。

二、会议审议的事项

（一）提案内容：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于审议〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 √

4.00 《关于审议〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于审议〈公司 2025 年度财务预算方案〉的议案》 √

6.00 《关于审议〈公司 2025 年度投资计划〉的议案》 √

7.00 《关于审议〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度向银行等金融或非金融机构申请综合 √
授信的议案》

9.00 《关于公司及子公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务 √
的议案》

10.00 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 √

11.00 《关于审议〈湖南白银股份有限公司股东分红回报规划〉 √
(2025-2027)〉的议案》

12.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。