公告日期：2025-12-10

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-109

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2025 年 12 月 9 日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于
2025 年 12 月 5 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，公司董事会由 7 名董事调整为 8 名董事，董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会的职权，并对《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层或其授权人士办理本次修订《公司章程》所涉及的工商变更登记备案等一切事宜。本次修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

《牧原食品股份有限公司章程修正案》（2025 年 12 月）、《牧原食品股份
有限公司章程》（2025 年 12 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对部分治理制度进行相应修订、制定。

2.1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<股东会议事规则>的议案》；

2.2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会议事规则>的议案》；

2.3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<战略委员会工作细则>的议案》；

2.4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<提名委员会工作细则>的议案》；

2.5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<审计委员会工作细则>的议案》；

2.6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

2.7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<可持续发展委员会工作细则>的议案》；

2.8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<总裁工作细则>的议案》；

2.9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会秘书工作细则>的议案》；

2.10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<独立董事制度>的议案》；

2.11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

2.12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

2.13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

2.14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

2.15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<年报信息披露重大差……
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