公告日期：2025-12-10

牧原食品股份有限公司

公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理结构进 行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监 事会的职权，并对《牧原食品股份有限公司章程》进行修订，主要修订条款如下：
1、全文统一删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会承接《公司法》 规定的监事会的职权。

2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。

3、公司董事会由 7 名董事调整为 8 名董事。

4、2025 年 3 月至 2025 年 11 月，公司可转换公司债券共计转股 2,898 股。
5、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的 相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因 不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

修订前 修订后 修订类型

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益， 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 修改《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，

制定本章程。

第二条 第二条

牧原食品股份有限公司（以下简称“公 牧原食品股份有限公司（以下简称“公
司”）系依照《公司法》《中华人民共和国 司”）系依照《公司法》和其他有关规定 修改公司登记管理条例》和其他有关规定成立 成立的股份有限公司。
的股份有限公司。

第六条 第六条

修改
公司投资总额：5,462,768,135 元，注册资 公司投资总额 5,462,771,033 元，注册资

修订前 修订后 修订类型

本：5,462,768,135 元。 本：5,462,771,033 元。

-- 第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，

其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的

限制，不得对抗善意相对人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害

的，由公司承担民事责任。公司承担民事

责任后，依照法律或者本章程的规定，可

以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 第十一条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认 股东以其认购的股份为限对公司承担责

修改
购的股份为限对公司承担责任，公司以其 任，公司以其全部财产对公司的债务承担

全部资产对公司的债务承担责任。 责任。

第十一条 ……
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