公告日期：2025-04-25

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-044
债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于 2024 年度股东大会增加临时提案、取消部分提案及
调整会议召开时间暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开的第五
届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，
定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，现因公司工作安排的需要，会
议召开时间调整为 2025 年 5 月 16 日，股权登记日不变。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于
向关联股东借款暨关联交易的议案》《关于 2025 年度增加日常关联交易的议案》，同时审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<牧原食品股份有限公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》，对第五届董事会第二次会议、第三次会议审议的部分议案进行了修订。鉴于股东大会审议的议案内容需要调整，董事会决定将第五届董事会第二次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》、第五届董事会第三次会议审议的《关于就公司发行 H股股票并上市修订<牧原食品股份有限公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》取消提交 2024 年度股东大会审议。

为提高决策效率，秦英林先生提交了《关于提请牧原食品股份有限公司 2024年度股东大会增加临时提案的函》，提议将第五届董事会第四次会议审议通过的《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》《关于 2025 年度增加日常关联交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<牧原食品股份有限公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》作为临时提案提交公司 2024 年度股东大会审议。同时，《关于修订<公司章程>的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<牧原食品股份有限公司章程>及相关议事规
则（草案）的议案》相应替换《牧原食品股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》中提案 10.00、19.00。

截至本公告披露日，秦英林先生持有公司股份 2,086,287,906 股，占公司总股本的 38.19%，其具有提出临时提案的法定资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东会规则》等的相关规定。

除上述事项外，公司 2024 年度股东大会股权登记日、召开地点等事项均保持不变，现将召开公司 2024 年度股东大会的通知补充如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 16 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上
午 9:15 至 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五） 股权登记日：2025 年 5 月 12 日

（六） 会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七） 现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

（八） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

二、出席对象

1、截至 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。