公告日期：2026-03-04

证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2026-027
东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
2 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 4 名非独立董事和 3 名独立董
事，共同组成第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于公司指定董事会秘书职责代行人的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人并指定了董事会秘书职责代行人。现将公司董事会选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况

1、董事长：张建华先生

2、董事会成员：张建华先生、徐军先生、俞琦婷女士、蔡爽女士、靳文静女士（独立董事）、吕天文先生（独立董事）、张承军女士（独立董事）。

以上董事会成员的任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审查无异议。

3、董事会各专门委员会成员：

公司第七届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会：由张建华先生、吕天文先生、徐军先生组成，其中张建华先生为主任委员；

审计委员会：由张承军女士、靳文静女士、吕天文先生组成，其中张承军女
士为主任委员；

提名委员会：由吕天文先生、靳文静女士、张建华先生组成，其中吕天文先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：由靳文静女士、张承军女士、俞琦婷女士组成，其中靳文静女士为主任委员。

本次专门委员会人员调整后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事人数超过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为独立董事中的会计专业人士,且审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成，新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、聘任高级管理人员情况

1、总经理：张建华先生

2、副总经理：徐军先生

3、财务负责人：俞琦婷女士

公司上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会审议通过；财务负责人聘任事项已经公司审计委员会审议通过。新任高管任期与公司第七届董事会一致。
张建华先生作为公司的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于现阶段统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率，确保长期战略稳定落地。公司已通过章程与议事规则明确董事会与总经理职责权限、特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核，确保决策科学、监督有效、运作透明。控股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过独立董事专门会议与履职保障机制，强化监督制衡。公司已建立完善制衡与监督机制，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立性。

目前公司董事会秘书职位空缺，在董事会正式聘任新的董事会秘书前，董事会同意指定董事长张建华先生代行董事会秘书职责。公司将尽快正式聘任董事会秘书，并履行相关信息披露义务。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B 座东易
大楼

联系电话：010-84249181

传真：010-58636921

电子邮箱：dyrs@dyrs.com.cn

三、公司第六届董事会董事、高管任期届满离任情况

公司第六届董事会非独立董事陈辉先生、李永红先生、刘斌先生，独立董事詹向阳女士、丁芸女士，自第七届董事会选举产生之日起任期届满离任，不再担任公司董事、独立董事及董事会各专门委员会委员。第六届高级管理人员陈辉先生、蔡爽女士、赵敏女士任期届满离任。

公司对上述第六届董事会各位董事、高级管理人员任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

截至……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。