公告日期：2025-11-18

证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2025-082

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议通知于2025年11月12日以邮件形式向各位董事发出，会议于2025年11月17日以通讯表决的方式召开。

会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公
司章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意于 2025 年 12 月 3 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
公司 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十七日

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