公告日期：2025-05-10

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-030
思美传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会不涉及否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于 2025年 4 月 19 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。现场会议于 2025 年 5 月 9
日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 178 人，代表股份178,281,823 股，占公司股份总数的 32.7558%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 2 人，代表股份 175,574,333 股，占公司股份总数的 32.2583%；参加网
络投票的股东 176 人，代表股份 2,707,490 股，占公司股份总数的 0.4974%；本
次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共 176 人，代表股份 2,707,490股，占公司股份总数的 0.4974%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、董事长任啸女士因工作原因未能现场出席本次会议，因此由公司过半数的董事推举的董事、总经理高笑河先生

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

1、审议并通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：

同意 177,879,723 股，占出席会议有表决权股份的 99.7745%；反对 379,700
股，占出席会议有表决权股份的 0.2130%；弃权 22,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0126%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 2,305,390 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的85.1486%；反对 379,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的14.0241%；弃权 22,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.8273%。

2、审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意 177,807,823 股，占出席会议有表决权股份的 99.7341%；反对 455,600
股，占出席会议有表决权股份的 0.2555%；弃权 18,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0103%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 2,233,490 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的82.4930%；反对 455,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.8274%；弃权 18,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6796%。

3、审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意 177,742,923 股，占出席会议有表决权股份的 99.6977%；反对 423,600
股，占出席会议有表决权股份的 0.2376%；弃权 115,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0647%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 2,168,590 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的80.0960%；反对 423,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的15.6455%；弃权 115,300 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.2586%。

4、审议并通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

同意 177,775,523 股，占出席会议有表决权股份的 99.7160%；反对 ……
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