公告日期：2025-04-30

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-026
思美传媒股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于
2025 年 4 月 29 日（周二）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月
22 日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3人，由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会
2025 年 4 月 30 日

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