公告日期：2025-04-19

思美传媒股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（代旭）

各位股东及股东代表：

作为思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”“思美传媒”）的曾任独立董事，2024年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相关会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、基本情况

代旭：男，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；历任中国人民解放军第5701工厂特种设备车间助理工程师、香港中旅集团深圳华侨城建设指挥部主管、广州东亚专业灯光音响工程公司总经理、广州东亚技术有限公司董事兼总经理、广州励丰文化科技股份有限公司总裁。现任成都水韵天府文化旅游发展有限公司董事长、乐山曜顺文化旅游发展有限公司董事长、北京昱鉴文化科技有限公司执行董事、经理。目前兼任国家文化科技创新服务联盟主席。2019年11月起任思美传媒独立董事，2024年4月因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。

经自查，2024年本人任公司独立董事期间，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东大会会议情况

在本人任职独立董事期间，应出席董事会4次，实际出席董事会4次，以通讯方式出席4次，期间公司召开股东大会2次，本人因工作原因未能列席股东大会。2024年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，均投出了赞
成票。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议及履职情况

本人任职期间担任公司董事会战略决策委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人利用自身专业知识，主动与公司决策层进行沟通，对公司在补选独立董事、任免高级管理人员方面给予建议。具体会议出席及履职情况如下：

委员会名 召开会议次数 实际出席 会议内容 履职情况

称 次数

关于审查免去李子木董 报告期的任职期内，本人作为董事
事会秘书、副总经理职务 会提名委员会委员，出席了全部委
提名委员 的议案 员会会议，未有委托他人出席和缺
会 2 2 席情况，对免去公司高管职务、补
关于审查公司补选第六

届董事会独立董事的议 选独立董事进行了审查，切实履行
案 了提名委员会委员的职责。

本人任期内未召开战略决策委员会及薪酬与考核委员会会议。

本人任职期间公司召开独立董事专门会议1次，本人出席会议并积极参与研究讨论相关事项，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，具体会议出席及履职情况如下：

会议名称 召开会议次数 实际出席 会议内容 履职情况

次数

报告期的任职期内，本人作为独立
关于确认 2023 年度日常 董事，出席了独立董事专门会议，
独立董事 1 1 关联交易及预计 2024 年 未有委托他人出席和缺席情况，对
专门……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。