公告日期：2025-04-19

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-014
思美传媒股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议
于 2025 年 4 月 17 日（周四）在公司杭州会议室以现场加通讯表决的方式召开，
本次通讯出席人员为汪洪先生、姚兴平先生和王慧女士。会议通知已于 2025 年
4 月 7 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2024 年 度董 事会 工作报 告》 详见 公 司同日 披露 于巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》相关章节内容。

公司独立董事张陶勇先生（已离职）、代旭先生（已离职）、钟林卡先生、丁和根先生、王慧女士向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，2024 年度，实现营业收入 617,614.70 万元，同比增长 11.11%；营业利润-2,300.55 万元，同比增长 80.65%；归属于母公司所有者的净利润-3,410.64 万元，同比增长 74.60%。
公司审计委员会审议通过了本议案。

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于<2024 年社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年社会责任报告》。

6.审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司截至 2024 年末可供分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

公司审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过了本议案，信永中和会……
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