公告日期：2025-04-19

思美传媒股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（丁和根）

各位股东及股东代表：

作为思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”“思美传媒”）的独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相关会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、基本情况

丁和根：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。曾任南京传媒学院文化管理学院院长。现任南京大学新闻传播学院教授、南京大学媒介经济与管理研究所所长、博士生导师，兼任江苏省重点智库紫金传媒智库媒介融合研究中心主任。2024年4月起任思美传媒独立董事。

经自查，本人任职独立董事期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东大会会议情况

2024年度，本人任职期间应出席董事会6次，实际出席董事会6次，通讯方式出席6次，应出席股东大会2次，实际出席股东大会2次。经核查，本人认为公司在2024年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，均投出了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议及履职情况

本人任职期间内担任公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集
人及审计委员会委员。报告期内，本人利用自身专业知识，主动与公司决策层进行沟通，对公司在高级管理人员选聘、会计师事务所续聘等方面给予建议。具体会议出席及履职情况如下：

委员会名 召开会 出席 会议议题 履职情况

称 议次数 次数

报告期内，本人作为董事会
薪酬与考核委员会委员，出
薪酬与考 1 1 关于审查《关于自行车亭广告新客户提 席了全部委员会会议，未有
核委员会 成及团队奖励方案的议案》 委托他人出席和缺席情况，
对公司提成及团队奖励事项
进行了研究。

关于审查公司 2024 年第一季度报告的议

案、内部审计部门 2024 年第一季度工作

汇报的议案 报告期内，本人作为董事会
关于审查公司拟聘任财务负责人的议案 审计委员会委员，出席了全
部委员会会议，未有委托他
关于审查公司 2024 年半年度报告及其摘 人出席和缺席情况。切实履
要的议案、制定<选聘会计师事务所制 行职能，根据企业实际状况，
审计委员 度>的议案、内部审计部门 2024 年第二 审核公司财务信息及披露状
会 6 6 季度工作汇报的议案 ……
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