公告日期：2025-04-19

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-023
思美传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“思美传媒”）于 2025 年
4 月 17 日召开公司第六届董事会第二十三次会议，会议决议召开公司 2024 年年
度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司第六届董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00

网络投票日期和时间：2025 年 5 月 9 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月
9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7．会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 6 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司会议室

二、会议审议事项

1．本次提交股东大会表决的提案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 √

7.00 《关于预计 2025 年度担保额度的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》 √

《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度 √

9.00

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。