公告日期：2026-03-10

独立董事2025年度述职报告

本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）
独立董事，2025年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2025年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东会情况

2025年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东会，认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对2025年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下：

本年度应出席董 现场出席董事会 以通讯方式参加 委托出席董事会 缺席董事会次数
事会次数 次数 董事会次数 次数

14 4 10 0 0

2025年度任职期间，公司共召开股东会5次，本人亲自出席了5次会议。

二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025年度任职期间，本人同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员和董事会审计委员会委员，具体履职情况如下：

1、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2025年度任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会召开了3次会议：对2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余股票期权/限制性股票注销/回购注销事项、2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销事项进行了审议；对调整
2024年股票期权激励计划行权价格事项、2024年股票期权激励计划激励对象预留
授予股票期权事项、调整2024年员工持股计划预留份额受让价格及预留授予事项进行了审议；对公司制定《长效激励基金管理办法》进行了审议。

2、董事会审计委员会履职情况

2025年度任职期间，公司董事会审计委员会召开了6次会议，对公司审计报告及工作报告、财务报告、内部控制、募集资金存放及使用情况、续聘审计机构、申请融资额度、开展外汇套期保值业务、开展期货套期保值业务等相关事项进行了有效监督和指导。

3、独立董事专门会议情况

2025年任职期间，本人作为独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定出席独立董事专门会议。本人应当出席独立董事专门会议2次，实际出席2次，认真审议了《关于终止境外发行全球存托凭证事项》，对议案进行了充分讨论研究，公正客观地发表意见。认真审议了发行H股并在香港联合交易所有限公司上市相关事项议案，秉持独立、客观公正原则严谨行使表决权。

三、现场工作及公司配合独立董事工作情况

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职责。2025年度任职期间，本人利用参加公司股东会与业绩说明会的机会，充分倾听与会中小股东的意见建议；通过参加公司董事会及其下属专门委员会会议、年度盛典活动等，与公司管理层及业务部门进行交流，了解公司生产经营情况、财务状况、管理和内部控制执行情况等；通过参加公司年审沟通会，与审计机构进行有效沟通，并对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方面提出了有效建议。同时，2025年度本人前往公司南通基地、衢州基地实地考察运营与生产情况，参与广州基地半年度存货盘点工作，前往关联公司山东华氟化工有限责任公司进行实地调研，并结合自身专业知识对公司关联交易提出有关建议。除此之外，本人还积极通过电话、邮件及微信等通讯工具与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，随时掌握公司运行状态，并对公司的经营管理提出建议。累计现场工作时间达到15日。

在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。公司定期发布证券周刊，方便本人更全面了解公司动态、资本市场情况、现行法规解读及监管动态；公司组织中介机构开展港股发行、港股信息披露及治理合规、再融资政策解读等培训。同时本人还通过电话沟通、微信工作群、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股……
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