公告日期：2026-01-22

天赐材料（002709）

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-018
广州天赐高新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会有新提案提交表决，2026年1月7日，公司董事会接到控股股东徐金富先生提交的《关于提议广州天赐高新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》，为了提高公司决策效率，提议将公司第六届董事会第四十一次会议审议通过的《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 21
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 21 日上午 9:15 至 2026 年 1 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

天赐材料（002709）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长徐金富先生

6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 2,303 人，代表股份 850,468,470 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 8,495,760 股）的 41.9902%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共 12 人，代表股份 703,146,748 股，
占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,495,760 股）的 34.7165%；

（2）通过网络投票参加本次股东会的股东共 2,291 人，代表股份 147,321,722
股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 8,495,760 股）的 7.2737％。

2、公司董事出席了本次股东会；高级管理人员列席了本次股东会。

3、公司聘请的律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：

1、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意票 821,103,836 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
权股份总数的 96.5472％；反对票 29,170,742 股；弃权票 193,892 股；该议案通
过。

2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

天赐材料（002709）

表决结果：同意 850,005,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9455%；
反对 251,845 股；弃权 211,392 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 147,060,965 股；反对 251,845 股；
弃权 211,392 股。

3、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》

表决结果：同意 831,421,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7604%；
反对 263,44……
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