公告日期：2026-01-09

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-011
广州天赐高新材料股份有限公司关于

2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月5日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月21日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年1月6日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-006）。

2026年1月7日，公司董事会接到控股股东徐金富先生提交的《关于提议广州天赐高新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》，为了提高公司决策效率，提议将公司第六届董事会第四十一次会议审议通过的《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。经公司董事会核查，截至本公告日，徐金富先生持有公司股份698,668,092股，占公司总股本的34.35%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
……

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。