公告日期：2025-12-10

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-147

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日
召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对 2024 年员工持股计划（以下简称“持股计划”）预留份额进行分配。根据《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、员工持股计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第
十九次会议审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

2、2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2025 年 2 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《证券过户登记确认书》，本持股计划首次授予涉及的最后一笔标的股票
已于 2025 年 2 月 24 日完成非交易过户，公司回购专用证券账户中所持有的
5,354,500 股公司股票全部过户至公司开立的“广州天赐高新材料股份有限公司-2024 年员工持股计划”专用证券账户，占公司当时总股本的 0.28%，过户价格为
11.16 元/股。

5、2025 年 3 月 7 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，同
意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为本员工持股计划的存续期。

6、2025 年 12 月 9 日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第二次会议，
审议通过了《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同日召开了第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额受让价格的议案》、《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》。

二、本次员工持股计划预留份额的分配情况

为满足公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，本次员工持股计划设置 61 万股预留股份，占本次员工持股计划标的股票总量的 10.12%。为满足公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，并根据本员工持股计划以及相关法律、法规及规范性条件的规定，公司本持股计划管理委员会、薪酬与考核委员会、董事会审议通过了本次预留份额分配的议案，同意由符合条件的 6 名参与对象以 11.06 元/股的价格认购本次预留份额中的 13.40 万股股份。股份来源于已回购的公司股票，参与对象不涉及公司董事及高级管理人员。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。

本次具体预留份额分配如下：

持有人 所获份额对应股份数量 占本员工持股计 持有份额

（万股） 划的比例 （万份）

核心管理人员（6 人） 13.40 2.22% 148.2040

合计 13.40 2.22% 148.2040

本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

三、预留份额的锁定……
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