公告日期：2025-12-10

天赐材料（002709）

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-146
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于调整 2024 年员工持股计划预留份额受让价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 12 月 9 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额受让价格的议案》。鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司2024 年员工持股计划》（以下简称“本持股计划”）和 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将本员工持股计划预留份额的受让价格由 11.16 元/股调整为11.06 元/股，现对有关事项说明如下：

一、本员工持股计划的决策程序和批准情况

1、2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第
十九次会议审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

2、2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2025 年 2 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《证券过户登记确认书》，本持股计划首次授予涉及的最后一笔标的股票
已于 2025 年 2 月 24 日完成非交易过户，公司回购专用证券账户中所持有的
5,354,500 股公司股票全部过户至公司开立的“广州天赐高新材料股份有限公司-2024 年员工持股计划”专用证券账户，占公司当时总股本的 0.28%，过户价格为

天赐材料（002709）

11.16 元/股。

4、2025 年 3 月 7 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，同
意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为本员工持股计划的存续期。

5、2025 年 12 月 9 日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额受让价格的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，根据本持股计划和 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将本员工持股计划预留份额的受让价格由 11.16 元/股调整为11.06 元/股。

二、调整事由及调整结果

2025 年 5 月 8 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度
利润分配预案的议案》，2025 年 5 月 15 日，公司发布了《2024 年度权益分派实施
公告》，2024 年度权益分派方案为：公司向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据本员工持股计划的相关规定，在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票受让价格做相应的调整。鉴于 2024 年度权益分派方案实施，本员工持股计划受让价格调整方法如下：

P＝（P0 -V）

其中：P0 为调整前的受让价格；V 为每股的派息额度 P 为调整后的受让价格。
本持股计划的受让价格=11.16-0.1=11.06 元/股

除上述调整内容外，本员工持股计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。根据公司 2024 年第二次临时股东……
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