公告日期：2025-10-31

众信旅游集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定其他治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召
开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的职权将由董事会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第六届监事会成员仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求继续履行监事职责。公司监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于修订《公司章程》的情况

为进一步完善治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及其附
件进行了修订，因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“或”统一修改为“或者”，“总经理”“副总经理”统一修改为“经理”“副经理”以及其他非实质性修订，如因增减条款带来的序号调整、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，具体修订内容详见附件。

本次修订《公司章程》事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会以特别决议议案审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修订《公司章程》所涉及的变更登记、备案等相关事宜，最终变更内容以公司登记机关核准的内容为准。

三、关于修订及制定部分公司内部治理制度的情况

为提升规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对部分制度进行了修订和制定，具体如下：

序号 制度名称 具体情况 是否提交股东大会审议

1. 《独立董事工作制度》 修订 是

2. 《关联交易管理办法》 修订 是

3. 《对外担保管理办法》 修订 是

4. 《对外投资管理办法》 修订 是

5. 《募集资金管理办法》 修订 是

6. 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

7. 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

8. 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

9. 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

10. 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否

11. 《独立董事专门会议制度》 修订 否

12. 《独立董事年报工作制度》 修订 否

13. 《总经理工作细则》 修订 否

14. 《董事会秘书工作细则》 修订 ……
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