公告日期：2025-10-31

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-041

众信旅游集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议由
董事长冯滨先生召集，并于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式通知全体董事、
监事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

表决结果：

8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
公司董事、监事、高级管理人员对公司《2025 年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

本议案中的财务报表已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新<公司法>配套

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制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票 上市规则》等法律、行政法规的规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，将监 事会的职权调整由董事会审计委员会行使。公司结合自身实际情况，修订了《公 司章程》及其附件，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修订《公司章 程》所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。本次变更最终以公司登记机关核 准的内容为准。

表决结果：

8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会作为特别决议议案审议，
须经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于修订<公司章程>及修订、制定其他治理制度的公告》。

3、逐项审议通过《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》；

鉴于公司拟修订《公司章程》及其附件，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、行政法规的最新规 定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对其他治理制度实施 同步修订、制定，具体审议情况如下：

序号 制度名称 具体 是否提交股 表决结果

情况 东大会审议

3.01 《独立董事工作制度》 修订 是 8 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权

3.02 《关联交易管理办法》 修订 是 8 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权

3.03 《对外担保管理办法》 修订 是 8 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权

3.04 《对外投资管理办法》 修订 是 8 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权

3.05 《……
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