公告日期：2025-10-31

众信旅游集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

股东大会召开日期：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:00（13:30-14:00 为
现场审核登记时间）

股权登记日：2025 年 11 月 13 日（星期四）

本次股东大会提供网络投票方式
本次股东大会对中小投资者的表决单独计票

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:00（13:30-14:00 为
现场审核登记时间）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日（星期四）

7、出席对象：

（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》

格式见附件一）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

8、会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅

游大厦二层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（5）

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

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