公告日期：2025-10-31

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-042

众信旅游集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届监事会第四次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议由
监事长苏杰先生召集，并于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式通知全体监事。
本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事长苏杰先生主持。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-042

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
经审核，监事会认为：公司修订《公司章程》及其附件的安排符合《中华人 民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、 行政法规的规定。监事会同意修订《公司章程》及其附件，同意免去苏杰先生的 监事会主席职务，将监事会相关职权调整由公司董事会审计委员会行使，公司的 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会作为特别决议议案审议，
须经出席会议股东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于修订《公司章程》及修订、制定其他治理制度的公告》。

3、逐项审议通过《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》。

鉴于公司拟修订《公司章程》及其附件，为进一步完善治理结构、提升规范 运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交 易所《股票上市规则》等法律、行政法规的最新规定，结合实际情况，对公司相 关治理制度进行了修订和制定。具体如下：

序号 制度名称 具体 是否提交股 表决结果

情况 东大会审议

3.01 《关联交易管理办法》 修订 是 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权

3.02 《对外担保管理办法》 修订 是 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权

3.03 《对外投资管理办法》 修订 是 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权

3.04 《募集资金管理办法》 修订 是 3 票赞成、 0 票反对、
0 票弃权

3.05 《监事会议……
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