公告日期：2025-05-17

众信旅游集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议，定于2025年5月20日召开2024年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项再次通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2 点（下午 1 点半
到 2 点为现场审核登记时间）

（2）网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

网络投票方式 投票时间

深圳证券交易所交易系统投票 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00

互联网投票系统投票 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 之间的任意时间

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。

6、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）
众信旅游大厦二层大会议室。

7、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

8、出席对象

（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项、议案类型及表决方式说明

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于董事、监事薪酬事项的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度申请银行授信的议案》 √

9.00 《关于确定公司及子公司互保额度的议案》 √

10.00 《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》 √

11.00 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保 √

险的议案》

12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

13.00 《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。