公告日期：2025-04-29

众信旅游集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第二次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园
西 2 门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本
次会议由监事长苏杰先生召集，并于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知全体
监事。本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事长苏杰先生主持。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈监事会 2024 年度工作报告〉的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会 2024 年度工作报告》。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于公司〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司《2024 年年度财务决算报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

4、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
经审核，监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

5、审议通过《关于监事薪酬事项的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事薪酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”。

6、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
经审核，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、行政法规和规范性文件的要求。公司现有的内部控制体系基本健全并能够得到有效执行，符合公司现阶段管理和发展的要求。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司……
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