公告日期：2025-04-29

众信旅游集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝
阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召
开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式通
知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈总经理 2024 年度工作报告〉的议案》；

表决结果：

8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

2、审议通过《关于〈董事会 2024 年度工作报告〉的议案》；

公司原独立董事黄振中（于 2025 年 2 月 14 日届满离任）及现任独立董事张
志顺、黄海军分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董
事的独立性进行了评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：

8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《董事会 2024 年度工作报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。
《独立董事 2024 年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：

8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
公司董事、监事、高级管理人员对公司《2024 年年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

本议案中的财务报告及附注已经审计委员会会议审议通过，尚需提交公司2024 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于公司〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：

8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
本议案已经审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司《2024 年年度财务决算报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

5、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司审计机构。该事务所
认真负责、勤勉尽职且熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务和内控状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。
鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计过程中，公正执业、勤勉高效地完成了公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作，同意
2024 年度审计费用为 95 万元（含内控审计费用 15 万元）。为保持公司审计工
作的连续性，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。2025 年度审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）完成的 2024年度财务报告和内部控制审计工作情况及其执业质量进行了核查，并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：

8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数……
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