公告日期：2025-12-04

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-072
上海良信电器股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第七次会议于2025年12月3日在
公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2025 年 11 月 28 日以电话、电
子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

《关于变更回购股份用途的公告》详见 2025 年 12 月 4 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于<2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司制订的《2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划
（草案）》可以进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。同意公司《2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

《2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案）摘要》详见 2025 年 12 月 4
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》，《2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案）》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于<2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》

经审议，董事会认为：公司制订的《2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划
实施考核管理办法》的规定具有全面性、综合性及可操作性，能够保障本次股票期权激励计划的顺利实施。同意公司《2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划实施考核管理办法》。《2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划实施考核管理办法》
详见 2025 年 12 月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年奋斗者 3 号股票
期权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施本计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与公司本次激励计划有关的事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的行权价格/授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权授予前，将激励对象放弃的权益份额直接调减
或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售/行权资格、解除限售/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权；

（8）授权董事会办理激励对象解除限售/行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。