公告日期：2025-12-04

东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司部分募集资
金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为上海
良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）2021 年度非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项
目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]504 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
104,001,367 股，每股发行价为 14.62 元，募集资金总额 1,520,499,985.54 元，扣
除各项发行费用 18,470,554.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为
1,502,029,431.14 元。募集资金已于 2022 年 8 月 2 日存入募集资金专户，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了
信会师报字[2022]第 ZA15577 号《验资报告》。

公司将上述募集资金进行专户管理，并与保荐机构、负责实施募投项目的全
资子公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存
放和使用进行专户管理。

二、募投项目及募集资金使用、存储情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募投项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

募集资金 扣除发行费用 累计投入金 截至 2025 年
投资项目 实施主体 拟投资额 后募集资金承 额 11 月 30 日投
诺投资额 入进度

智能型低压电器 良信电器（海盐） 133,000.00 131,152.94 109,681.50 83.63%
研发及制造基地 有限公司
项目

补充流动资金 - 19,050.00 19,050.00 19,055.58 100.03%

合计 152,050.00 150,202.94 128,737.08 -

注：补充流动资金实际投资金额 19,055.58 万元，支付超过承诺投资额的 5.58 万元资金

来源主要系利息收入。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金账户余额
为 24,705.98 万元，具体存放情况如下：

募集资金专户开户银 募集资金使用项目 专户账号 专户余额（元）

行全称及账号

工商银行上海市张江 智能型低压电器研发及 1001019729006800280 207,446,664.19

科技支行 制造基地项目

兴业银行股份有限公 补充流动资金 16170100100339211 0.00

司上海淮海支行

中国工商银行股份有 智能型低压电器研发 1204090329205003492 39,613,084.14

限公司海盐支行 及制造基地项目

合计 247,059,748.33

三、本次募集资金投资项目结项的情况说明

（一）本次结项募投项目的资金使用及节余情况

截至 2025 年 11 月 30 日，“智能型低压电器研发及制造基地项目”已达到预
定可使用状态，满足……
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