公告日期：2025-11-12

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国浩律师（上海）事务所

关于上海良信电器股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的

法律意见书

致：上海良信电器股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所 接受上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出
席并见证了公司于 2025 年 11 月 11 日召开的公司 2025年第二次临时股东会现场
会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程 序、出席人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意 见如下：

一、股东会的召集、召开程序

公司董事会已于 2025 年 10 月 25 日于深圳证券交易所网站及中国证监会指
定信息披露媒体向公司股东发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，
并于 2025 年 11 月 8 日发布《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的更正公
告》。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点， 并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系 电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。

本次股东会现场会议于 2025 年 11 月 11 日 13:30 起召开，会议的时间、地
点及其他事项与会议通知披露的一致。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11
月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

本所律师认为，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的事项与股东会通知中公告的时间、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东会审议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。经本所律师查验，出席本次股东会的股东及股东代理人 240 人，代表股份 369,817,003 股，占公司总股本的 34.0965%（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份38,505,300 股，在计算股东会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 1,0……
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