公告日期：2025-10-25

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-055
上海良信电器股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日
在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2025 年 10 月 21 日以电话、
电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

《公司 2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》
内容详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》
内容详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案中《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事
规则>的议案》、《关联交易管理办法》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》
同意公司使用募集资金 3,000.00 万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”。

《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》详见 2025 年10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《关于奋斗者 2 号员工持股计划提前终止的议案》

鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定 2023 年奋斗者 2 号员工
持股计划之时相比发生了较大变化，且本计划第一批及第二批归属条件均未成就，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划。

该议案已经 2025 年奋斗者 2 号员工持股计划第一次持有人会议及公司董事
会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于提前终止奋斗者 2 号员工持股计划的公告》详见 2025 年 10 月 25 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于业务决策团队 1 号员工持股计划提前终止的议案》

本员工持股计划的锁定期将于 2026 年 2 月 23 日届满，鉴于当前公司经营所
面临的内外部环境与公司制定 2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划之时相比发生了较大变化，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施 2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规
划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司 2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划。

该议案已经 2025 年业务决策团队 1 号员工持股计划第一次持有人会议及公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案涉及关联董事陈平、乔嗣健因参与本次……
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