公告日期：2025-03-29

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-021
上海良信电器股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 4 月 28 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 4月 28日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 23 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 4 月 23 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区申江南路 2000 号三号会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《公司 2024 年度报告及其摘要》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于开展票据池业务的议案》 √

9.00 《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人 √

员薪酬的议案》

2、披露情况

（1）、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议
审议通过，内容详见 2025 年 3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。