公告日期：2025-03-29

上海良信电器股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年度，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和公司相关制度的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，诚实守信、勤勉尽责，认真履行了法律、法规赋予监事会的各项职权，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情况、对外担保及关联交易情况、公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，会议情况如下：

1、2024 年 2 月 29 日，公司召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2、2024 年 3 月 7 日，公司召开了第六届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

3、2024 年 3 月 28 日，公司召开了第六届监事会第十八次会议，审议通过
了《公司 2023 年度监事会工作报告》，《公司 2023 年度财务决算报告》，《公司
2023 年度利润分配预案》，《公司 2023 年度报告及其摘要》，《公司 2023 年度内
部控制自我评价报告》，《关于 2023 年度内部控制规则落实自查表的议案》，《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，《公司 2023 年度募集资金存放和使用专项报告》，《关于向银行申请综合授信额度的议案》，《关于开展票据池业务的议案》，《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

4、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届监事会第十九次会议，审议通过
了《公司 2024 年第一季度报告》。

5、2024 年 7 月 1 日，公司召开了第六届监事会第二十次会议，审议通过了
《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。

6、2024 年 8 月 1 日，公司召开了第六届监事会第二十一次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》。

7、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第六届监事会第二十二次会议，审议通
过了《2024 年半年度报告及其摘要》，《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用专项报告》，《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，《关于监事会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，《关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》。

8、2024 年 9 月 3 日，公司召开了第六届监事会第二十三次会议，审议通过
了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。

9、2024 年 9 月 10 日，公司召开了第七届监事会第一次会议，审议通过了
《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

10、2024 年 10 月 25 日，公司召开了第七届监事会第二次会议，审议通过
了《2024 年第三季度报告》。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等重要事项进行了监督并发表了审核意见。

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，列席了历次董事会，出席了历次股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：董事会、股东大会的组织、召集、召开及决议程序合法合规，公司董事及高级管理人员在执行职务时能履行诚信、勤勉义务，工作负责，没有违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务管理、财务状况进行了有效监督，认真审核了公司 2023 年度报告和 2024 年度一季度报告、半年度报告及三季度报告，监事会认为：公司上述报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，其包含的
信息客观、真实地反映了公司 2023 年度、2024 年度相关期间的财务状况和经营成果，未发现参与报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。公司财务制度健全，会计内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、客观、无重大遗漏和虚假记载。

关于财务报告相关会计政策变更的审核情况，监事会……
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