公告日期：2025-12-23

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）063 号
广东新宝电器股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于 2025 年 12 月 22 日召开第七届董
事会第十次临时会议，会议决定于 2026 年 1 月 8日下午 2点 45 分在公司召开
2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 08 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日

7、出席对象：

（1） 截至股权登记日（2025 年 12 月 31 日）15:00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2） 公司董事、高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更经营范围并修订<公司章程>

1.00 非累积投票提案 √

相应条款的议案》

《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及

2.00 非累积投票提案 √

绩效考核管理制度>的议案》

上述提案 1.00 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述提案已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十次临时会议决议公告》及相关公告文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 7日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。