公告日期：2025-05-17

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）037 号
广东新宝电器股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 2 点 15 分；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2025 年 5 月 16 日。

7、 会议出席对象：

（1）截至股权登记日（2025 年 5 月 16 日）下午 15:00 交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本
次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他
人代为出席，被委托人可不必为公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、 现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新

宝股份办公楼三楼会议室。

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

（本次会议所有提案均为非累积投票提案）

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2024 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》 √

6.00 《关于 2025 年度向各家银行申请授信额度的议案》 ……
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