公告日期：2025-04-29

广东新宝电器股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，在 2024 年度的工作中，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司经营决策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 基本情况

谭有超，男，1983 年出生，中国国籍，南开大学管理学博士学位。曾在东北财经大学、西南财经大学任职，2018 年 4 月至今进入暨南大学管理学院会计系工作，现任暨南大学管理学院会计系教授，系主任。同时兼任本公司独立董事、科顺防水科技股份有限公司（300737）独立董事、广东华特气体股份有限公司（688268）独立董事。

（二） 不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，并出具了相关专项意见。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会及股东大会工作情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席了公司召开的董事会和股

东大会。对提交董事会会议审议的各项议案和相关事项，本人均对议案材料进行

了认真的审核，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明

确意见，以谨慎的态度行使表决权。2024 年度履职期间，本人认为公司召集召开

的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了

必要的程序，相关程序合规有效。本人对 2024 年度履职期间公司董事会各项议

案均投了赞成票，无对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况，也

无反对、弃权的情形。2024 年本人出席会议情况如下：

独立董事 本年度应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两次未 出席股东
姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议 大会次数

谭有超 5 4 1 0 0 否 3

（二） 出席董事会专门委员会工作情况

2024 年度任期内，本人担任公司第六届及第七届董事会审计委员会主任委

员、关联交易审核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与

考核委员会委员。

2024 年度任期内，本人未有无故缺席相关会议的情况发生，严格按照相关

规定行使职权，对公司的定期报告、战略规划、关联交易、选聘高级管理人员及

内部审计部门负责人、非独立董事及高级管理人员薪酬方案、监督及评估内外部

审计工作和内部控制、变更会计师事务所等事项进行了审议，切实履行了专业委

员会和独立董事职责。具体履职情况如下：

委员会 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

名称 议次数

第 六 届 审议通过：1、《关于聘任公司财务总 报告期内，公司第六届董事会审计委员
董 事 会 2024年01 监的议案》； 会对公司财务负责人和内部审计部门
审 计 委 1 月 05 日 2、《关于聘任公司内部审计部门负责 负责人候选人及其任职资格进行审核
员会 人的议案》。 并提出审查建议。审议通过全……
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