公告日期：2025-04-29

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）027 号
广东新宝电器股份有限公司

关于 2024 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

《关于 2024 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度公司股东大会审议通过后方可实施。

二、 2024 年度盈余公积的提取及利润分配预案基本情况

1、 盈余公积的提取

根据《公司法》第二百一十条规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。”公司的法定盈余公积已超过公司总股本的 50%，公司 2024 年度不计提盈余公积，以后根据具体情况再恢复计提。
2、 利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度母公司实现净利润
624,447,663.85 元，加年初未分配利润 3,436,285,501.40 元，减去 2024 年派发 2023
年度现金红利 327,258,312.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供分配的利润为
3,733,474,853.25 元。

公司 2024 年度利润分配的预案为：以公司现有总股本 811,875,780 股扣除公
司回购专户所持 6,356,700 股之后的股本 805,519,080 股为基数，拟向全体股东每
10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共派发现金股利 362,483,586.00 元，剩余未
分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。

若在利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以最新总股本为利润分配的股本基数，并按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行相应调整。

该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

3、经公司第七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第三次临时会议及2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，
公司于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日通过股票回购专用账户以集中竞
价交易方式累计回购股份 6,270,000 股，支付的总金额为 79,942,855.00 元（不含
交易费用）。上述相关股份已于 2024 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕注销手续。

4、公司 2024 年度现金分红和股份回购总额预计为 442,426,441.00 元，占
2024 年度归属于上市公司股东净利润的 42.02%。

5、公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司对 2021 年回购的股份中剩余未使用的 3,734,800 股的用途，由原方案“回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时对《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。
上述相关股份已于 2024 年 5 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完毕注销手续。上述已注销的回购股份对应的回购金额为 81,934,288.92元。

三、 现金分红方案的具体情况

（一） 公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度分红情况如下：

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 362,483,586.00 327,258,312.00 329,197,192.00

回购注销总额（元） 161,877,143.92 79,989,646.17 --

（注 2） （注 1）

归属于上市公司股东的 1,052,838,750.……
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