公告日期：2025-10-16

浙江世宝股份有限公司

关于修订公司章程及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开第八
届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体情况如下：

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款进行修订，同时增设一名职工董事及一名独立董事，废止《监事会议事规则》。

一、关于《公司章程》及相关议事规则修订情况的说明

本次《公司章程》的修订对照情况如下：

序 修订前条款 修订后条款

号

第三十四条 公司股份可按有关法律、行
政法规和本章程的规定转让、赠与、继承
第三十四条 公司股份可按有关法律、行 和抵押。

政法规和本章程的规定转让、赠与、继承 公司股份的转让和转移，可到公司委托的
和抵押。 股票登记机构办理登记，并应根据有关规
1 公司股份的转让和转移，须到公司委托的 定办理过户手续。在所有适用法律及法规
股票登记机构办理登记，并应根据有关规 （包括证券及期货条例及根据证券及期货
定办理过户手续。 条例（香港法例第 571 章）制订的第 571AS
章证券及期货（无纸证券市场）规则(下称
“无纸证券市场规则”）的规限下，股份
转让可透过无纸证券登记及转让系统（就

序 修订前条款 修订后条款

号

本公司 H 股股份或证券而言，指藉电脑运
作并具有以下作用的系统（连同某些程序
及其他设施）：使 H 股股份及证券的所有权
能够在没有文书的情况下予以证明和转
让；及对补充及附带事宜提供便利）、香港
中央结算有限公司营运的中央结算及交收
系统(下称“中央结算及交收系统”）、或
指定证券交易所或证监会批准的任何其他
系统以无纸形式进行。

第四十三条 公司可以依据国务院证 第四十三条 公司可以依据国务院证
券主管机构与境外证券监管机构达成的谅 券主管机构与境外证券监管机构达成的谅
解、协议，将境外上市外资股股东名册存 解、协议，将境外上市外资股股东名册存
放在境外，并委托境外代理机构管理。H 放在境外，并委托境外代理机构管理。H
股股东名册正本的存放地为香港，并可供 股股东名册正本的存放地为香港，并可供
股东查阅。 股东及订明证券（定义见无纸证券市场规
2 公司应当将境外上市外资股股东名册的副 则）持有人查阅。

本备……
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