公告日期：2025-10-16

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-039

浙江世宝股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会
第九次会议于 2025 年 10 月 15 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三
楼会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达。会议采用现
场方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事汤浩瀚、张兰君、周裕、张世忠、闵海涛、龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款进行修订，同时增设一名职工董事及一名独立董事，废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案将作为特别决议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

根据修订后的《公司章程》，拟对现有部分制度进行修订。本次修订的相关制度之子议案及逐项表决结果列表如下：

序号 子议案名称 同意票 反对票 弃权票

2.01 《财务会计信息四方沟通机制》 9 0 0

2.02 《大股东定期沟通制》 9 0 0

《董事、监事和高级管理人员持有和买

2.03 9 0 0

卖公司股票的管理制度》

2.04 《董事会秘书工作细则》 9 0 0

2.05 《董事会审核委员会年报工作规程》 9 0 0

2.06 《独立董事制度》 9 0 0

2.07 《对外担保管理制度》 9 0 0

《高级管理人员薪酬及绩效考核管理

2.08 9 0 0

办法》

2.09 《关联交易管理办法》 9 0 0

2.10 《募集资金管理制度》 9 0 0

2.11 《内部审计制度》 9 0 0

2.12 《内幕信息知情人登记管理制度》 9 0 0

《年报信息披露重大差错责任追究制

2.13 9 0 0

度》

2.14 《投资者关系管理办法》 9 0 0

2.15 《重大信息内部报告制度》 9 0 0

2.16 《子公司管理办法》 ……
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