公告日期：2026-01-24

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2026-001
海欣食品股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议
于 2026 年 1 月 23 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月
23 日通过口头、短信与邮件相结合的方式送达各位董事。经全体董事同意，本 次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

本次会议由董事长滕用庄主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年2月9日（星期一）14:30召开2026年第一次临时股东会，审 议上述需提交股东会审议的事项。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
经与会董事签字的第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2026 年 1 月 24 日

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